por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
La firma de origen australiano piensa aprovechar el sistema de pagos en México para poder ofrecer productos globales. Airwallex, el unicornio australiano enfocado en el segmento de pagos globales y valuado en cerca de 5,600 millones de dólares está a un paso de...
por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
El flujo de remesas hacia México experimentará una desaceleración en el corto plazo ante un crecimiento más lento del empleo en Estados Unidos y la moderación de los salarios para los trabajadores, anticiparon analistas del equipo de investigación económica en el...
por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
Los ‘Chapitos’ del Cártel de Sinaloa construyeron una red de tráfico de drogas y de lavado de dinero en Colombia, pero ¿cómo lo hicieron? Los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocidos como ‘Los Chapitos’, no se conforman con tener gran poder...
por ArmorAML® | Oct 24, 2023 | Libros
En «Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World», Tom Burgis desentraña el complejo entramado del lavado de dinero global y cómo está afectando a las democracias y economías del mundo. Esta obra es esencial para aquellos interesados en comprender las...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican...
