por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (FT). De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
«Se prevé que la actividad económica se desacelere a 2.1% en 2024”, advirtió el FMI. El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó el miércoles que estima que la economía mexicana desacelerará su crecimiento el próximo año al expandirse un 2.1% desde el...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
De acuerdo con declaraciones de David Monreal, gobernador de Zacatecas, grupos del crimen organizado han ‘actualizado’ sus métodos para abastecerse de armas, como el uso de impresoras 3D. El crimen organizado atemoriza a la población...
por ArmorAML® | Nov 1, 2023 | Libros
En un mundo donde el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos amenazan la estabilidad global, «Money Laundering and Illicit Financial Flows» de John Cassara emerge como una obra esencial. Con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el lavado de...
por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
Estados Unidos impuso sanciones destinadas a interrumpir el financiamiento de Hamás, señalando a personas implicadas en su cartera de inversiones y a una bolsa de criptomonedas con sede en Gaza. Estados Unidos acusó el fin de semana que algunas empresas del sector de...
