por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país. En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El exdirectivo de Segalmex fue detenido en Estados Unidos acusado por la FGR de diversos desfalcos contra Segalmex y que ascienden a poco menos de 20 mil millones de pesos. René Gavira Segreste, quien era titular administrativo y de finanzas de Seguridad Alimentaria...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto...
