por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región se sitúa por encima de la media mundial en la adopción de marcos jurídicos, según un informe. La edición...
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se está dando prisa para presentar la modificación a disposiciones secundarias sobre la Ley para regular a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), aseguró Jesús De la Fuente, presidente del organismo....
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
El empresario fue presentado ante un Ministerio Público de la Ciudad de México a la par de que algunos bienes le fueron embargados sin que hasta el momento se conozcan las razones para esta diligencia. En septiembre de 2022, elementos de la Fiscalía General de...
por ArmorAML® | Ene 22, 2024 | Noticias
El Ministerio Público de Nicaragua acusó a tres misioneros evangélicos estadounidenses y a 13 colaboradores nicaragüenses por supuestamente pertenecer a una «estructura delictiva» involucrada en lavado de dinero y giró orden de captura para los prófugos, según informó...
por ArmorAML® | Ene 15, 2024 | Noticias
La fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen ilícito. La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las...
