por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en dos audiencias y no se prevé que sea aprobada antes de las elecciones en ese país. El gobierno de Estados...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto. Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
La investigación del acuerdo que llevó la Supercopa de España en Arabia Saudita comenzó con audios filtrados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. La policía detuvo a al menos seis personas y registró las oficinas de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
La empresa Smart Depot y los hermanos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marín González, encabezan el esquema de operación. Estados Unidos sancionó financieramente a una red involucrada en el Mercado Negro Cambiario del Peso (BMP, por sus siglas en inglés)...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de...