por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como «vulnerables» y profesionistas como abogados, notarios, entre otrosLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constanteEl lavado de dinero es una problemática que...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
Luego de años de ser perseguidos y miles de muertos en el camino, seis de los principales narcotraficantes mexicanos que hoy se encuentran detenidos en Estados Unidos irán entre septiembre y octubre a los tribunales estadunidenses, en las diferentes etapas...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
(CNN) — El presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, reiteró en una declaración hecha pública por su abogado que fue «emboscado» y «secuestrado» por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y entregado en mano...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
Una negociación para que el Cártel de Sinaloa pudiera lavar dinero en un banco de EE.UU. estuvo a punto de concretarse, de no ser por un informante del FBI.Muchas de las acciones que ha realizado el Cártel de Sinaloa, que fue liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
