El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto.

• Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete legislativo contra el lavado de dinero que también se aplicará a las Cripto.
• En una reunión conjunta, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios votaron a favor de los textos después de que en enero se alcanzara un acuerdo político sobre el paquete.

Dos comités de legisladores del Parlamento Europeo adoptaron el martes tres textos importantes en un amplio paquete legislativo contra el lavado de dinero que también se aplica a las Cripto.

La votación sigue a un acuerdo político sobre el Reglamento contra el lavado de dinero (AMLR) en enero, que requerirá que los proveedores de servicios Cripto cumplan con los requisitos de verificación del cliente y monitoreen las transferencias y transacciones transfronterizas que involucran billeteras autohospedadas. El paquete más amplio también establece una Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) con sede en Frankfurt, Alemania .

El Comité Conjunto de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos y el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios votaron 68 a favor (10 en contra) el establecimiento de la AMLA el martes.

Los legisladores votaron por 71 votos a favor (cuatro abstenciones, nueve en contra) el acuerdo provisional sobre la regulación para la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Los mecanismos propuestos que implementarán los 27 estados miembros de la UE fueron aprobados por 74 votos y cinco en contra.

Los tres expedientes votados el martes son fundamentales para la lucha de la UE contra el lavado de dinero y establecerán un código de reglas único para armonizar su implementación en todo el bloque.

Aunque la regulación busca nivelar los requisitos para todos los actores del sector financiero, a la industria Cripto europea le preocupa que las reglas acordadas para los proveedores de servicios Cripto sean más estrictas que las de las instituciones financieras tradicionales .

Fuente Coindesk