París, 27 de febrero de 2023 – El mercado del arte, las antigüedades y otros objetos culturales ha atraído a delincuentes, grupos del crimen organizado y terroristas para lavar el producto del crimen y financiar sus actividades. Los delincuentes buscan explotar la historia de privacidad del sector y el uso de intermediarios externos, mientras que los grupos terroristas pueden usar objetos culturales de áreas donde están activos para financiar sus operaciones.
La gran mayoría de los participantes del mercado no tienen conexión con actividades ilícitas, pero existen riesgos asociados con estos mercados y muchas jurisdicciones no tienen suficiente conciencia y comprensión de ellos. Esto resulta en una falta de recursos de investigación y experiencia, y dificultades para llevar a cabo investigaciones transfronterizas.
El informe incluye una lista de indicadores de riesgo que pueden ayudar a las entidades del sector público y privado a identificar actividades sospechosas en los mercados de arte y antigüedades, y también destaca la importancia de identificar y rastrear rápidamente los objetos culturales involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
El informe incluye algunas buenas prácticas que los países han tomado para abordar los desafíos que enfrentan, incluido el establecimiento de unidades especializadas y el acceso a bases de datos relevantes y la cooperación con expertos y arqueólogos para ayudar a identificar, rastrear, investigar y repatriar objetos culturales.
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