por Javier Martínez

• Editorial ‏ : ‎ TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018)
• Idioma ‏ : ‎ Español
• Pasta blanda ‏ : ‎ 360 páginas
• ISBN-10 ‏ : ‎ 6079793903
• ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6079793906

El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.

Disponible en Amazon