SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales

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Años de experiencia en desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo

Anualmente más de:

1,000

Millones de transacciones analizadas

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Proyectos implementados

Cumplimiento end to end



Identificación del cliente

ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)



Enfoque basado en riesgos

ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.

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Evaluación de riesgo de clientes

ArmorAML® genera Matrices de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.

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Motor de listas negras

ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.

¿Cómo funciona?

ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.

Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.

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Nuestros Clientes

Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción sus necesidades.